公告日期：2025-08-25

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2025-038
常熟市国瑞科技股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议，通过了《关于召开公司
2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月11日（星期四）召开公司
2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会
的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会经公司第五届董事会第四次会议决议召开，
由公司董事会召集举行。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日9:15至15:00期间的任意时
间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东
大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使
表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至2025年9月8日（星期一）下午15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省常熟市常福街道青岛路2号（行政楼二楼会议室）。
二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及对应提案编码如下：

备注

议案编 议案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票

非累积投票议案

1.00 《关于修订 <公司章程> 的议案》 √

2.00 《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 √

4.00 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 √

5.00 《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》 √

6.00 《关于修订 <重大经营与投资决策管理制度> 的议案》 √

7.00 《关于修订 <募集资金管理制度> 的议案》 √

8.00 《关于修订 <融资与对外担保管理办法> 的议案》 √

9.00 《关于修订 <关联交易管理制度> 的议案》 √
……
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