公告日期：2025-08-25

常熟市国瑞科技股份有限公司

章程

二〇二五年八月

目录

第一章 总 则...... 2

第二章 经营宗旨和经营范围......3
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东......7

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集......12

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开......15

第七节 股东会的表决和决议......18

第五章 董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......25

第三节 独立董事......31

第四节 董事会专门委员会......33

第六章 总经理及其他高级管理人员......35

第一节 总经理及副总经理......35

第二节 董事会秘书......36

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度......39

第二节 内部审计......41

第三节 会计师事务所的聘任......42

第九章 通知和公告......43

第一节 通知......43

第二节 公告......43

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

第一节 合并、分立、增资和减资......44

第二节 解散和清算......45

第十一章 涉军事项特别条款......47
第十二章 党组织......48
第十三章 修改章程......49
第十四章 附 则......50

常熟市国瑞科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由常熟市瑞特电器有限责任公司依法以整体变更方式发起设立；在苏州市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9132050062822013XT。

第四条 公司于 2016 年 12 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 2,500 万
股，并于 2017 年 1 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。

第五条 公司注册名称：常熟市国瑞科技股份有限公司

公司英文名称：Changshu Guorui Technology Co.,LTD.

公司住所：常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路 2 号

邮政编码：215500

第六条 公司注册资本为人民币 29,423.448 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长负责
执行公司事务，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司债务承担责任。

第十条 公司根据《党章》的有关规定，设立中国共产党的组织，开展党
的活动，党组织发挥引领作用，把方向、管大局、保落实。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十一条 本……
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