公告日期：2025-08-26

诚迈科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

诚迈科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董事长、1/2 以
上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，由董事会选举产生。

第四条 提名委员会设主任委员（即召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。

第五条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则规定补选。

第六条 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，自董事会收到辞职报告时生效，在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定履行相关职责，但法律法规另有规定的除外。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载

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提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 提名委员会应当对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

第九条 提名委员会提出的董事、高级管理人员的人选，分须由公司股东会或董事会按《公司章程》规定的职权审议并最终确定。

第四章 决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的选择程序、当选条件和任职期限等，形成决议后提交董事会审议。

第十一条 按以下程序提名董事、高级管理人员：

（一）根据《公司章程》的规定，在公司需要选举董事、高级管理人员时，向本细则第七条规定的有权提案人收集有关董事、高级管理人员候选人人选的提案；

（二）安排公司有关部门，独立搜集候选人的基本情况、学历、职称、工作经历、全部兼职、与公司的关联关系等，形成书面材料；

（三）与候选人联系，征求被提名人被提名的同意意见并取得相关书面文件。要求候选人提供其基本情况、学历、职称、工作经历、全部兼职、与公司的关联关系等的文件；

（四）提名委员会审议通过有关议案；

（五）将审议通过的议案、有关文件递交公司董事会审议。

第五章 议事规则

第十二条 提名委员会委员有权提议召开会议，公司原则上应当不迟于专门委员会会议召开前 3 日提供相关资料和信息。经全体委员一致同意亦可随时召开会议。
第十三条 提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能主持时可委托其他 1名独立董事委员主持。

第十四条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行。每一名委员有 1
票的表决权；会议作出的决定，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；亦可以采取通讯表决的方式召开。

第十六条 董事会秘书列席提名委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、其

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他高级管理人员列席会议。

第十七条 出席会……
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