公告日期：2025-08-26

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-034
诚迈科技（南京）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第二次临
时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30；

网络投票日期和时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司总部会议

室

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司名称、注册资本、经营 √

范围并修订<公司章程>的议案》

2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √作为投票对象的子议案数：7

2.01 修订并更名《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《独立董事工作细则》 √

2.04 修订《关联交易决策制度》 √

2.05 修订《对外投资管理办法》 √

2.06 修订《募集资金管理制度》 √

2.07 修订《对外担保决策管理制度》 √

根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结果
均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

以上提案 1.00、2.01-2.02 属于特别决议，需经出……
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