公告日期：2025-08-23

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-073
欧普康视科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议决定，于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次会议相
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 9 日 14:45；

（2）网络投票时间：

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 9 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 9 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 4 日。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号 2 号楼二楼会议室。
二、会议审议事项

提案 备注（该列打勾的
提案名称

编码 栏目可以投票）

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 √

√作为投票对象
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

的子议案数：（9）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.09 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

3.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充

4.00 ……
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