公告日期：2025-07-18

关于欧普康视科技股份有限公司部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户
的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称“欧普康视”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欧普康视部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意欧普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3405 号）核准，公司于 2022 年 6月向特定对象发行人民币普通股（A 股）42,594,826.00 股，每股发行价为人民币 35.29 元，应募集资金总额为人民币 150,317.14 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 910.25 万元（不含税）后，实际募集资金金额为人民币 149,406.89万元。该募集资金已于 2022 年 6 月到账。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字〔2022〕33490 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《欧普康视科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明
书》披露以及公司实际募集资金情况，并经公司（1）于 2023 年 7 月 3 日召开第
四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于对募集资金投资项目之“接触镜和配套产品产业化项目”延期的议案》；（2）于 2024 年
6 月 19 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过 了《关于对募集资金投资项目之“接触镜和配套产品产业化项目”调整内部投资
结构、增加实施地点及延期的议案》，于 2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第二次临
时股东大会，审议并通过了《关于对募集资金投资项目之“接触镜和配套产品产 业化项目”调整内部投资结构、增加实施地点及延期的议案》。募集资金投资计 划如下：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投 项目达到预定可使用状
资金额 态日期

接触镜和配套产品产业化项目 41,760.00 41,760.00 2025 年 7 月 6 日

三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“接触镜和配套产品产业化项目”。截
至 2025 年 6 月 30 日，上述项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。

公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定 了《募集资金管理制度》，并严格按照上述相关规定存放及使用募集资金。

（一）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，“接触镜和配套产品产业化项目”募集资金余额为
人民币 13,400.08 万元（包含现金管理净收益和利息净收入，具体金额以资金转 出当日银行结息余额为准，下同），其中存放募集资金专户金额 0.08 万元，未 到期现金管理产品共计 13,400.00 万元。本次结项的募投项目募集资金的存储情 况列示如下：

1、截至 2025 年 6 月 30 日，银行账户存储情况

单位：万元

开户银行 银行账户 余额 账户状态

兴业银行股份有限公司合肥分行 499010100102092817 0.08 活期存款

注：本核查意见中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

2、截至 2025 年 6 月 ……
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