公告日期：2025-09-04

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-053
北京新雷能科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况

1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2025年8月19日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www. cninfo.com.cn）上刊登了《2025年第一次临时股东会通知公告》。

2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2025年9月4日下午15：00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦五层会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长王彬先生主持现场会议

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
8、股东出席的总体情况：

截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为542,498,469股，其中公司已回购的股份数量为2,897,400股，该部分已回购的股份不享有表决权，公司有表决权的总股539,601,069股。

通过现场和网络投票的股东135人，代表股份164,322,758股，占公司有表决权股份总数的30.4526％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份123,007,096股，占公司有表决权股份总数的22.7959％；通过网络投票的股东128人，代表股份41,315,662股，占公司有表决权股份总数的7.6567％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东129人，代表股份41,701,621股，占公司有表决权股份总数的7.7282％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份385,959股，占公司有表决权股份总数的0.0715％；通过网络投票的中小股东128人，代表股份41,315,662股，占公司有
表决权股份总数的7.6567％。

9、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人士通过现场或网络通讯方式出席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会审议通过了以下提案：

（一）审议通过议案 1.00《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 164,182,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9145％；反对 105,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0644％；弃权 34,642 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211％。

中小股东总表决情况：

同意 41,561,117 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6631％；反对 105,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2539％；弃权 34,642 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0831％。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

（二）逐项审议通过议案 2.00《关于制定、修订公司部分制度
的议案》

1.审议通过议案 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 162,110,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6538％；反对 2,188,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.3319％；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144％。

中小股东总表决情况：

同意 39,489,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.……
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