公告日期：2025-08-19

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-051
北京新雷能科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过，决定于2025年9月4日召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间：2025年9月4日（星期四）下午3：00；
(2)网络投票时间：2025年9月4日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年9月4
日9:15-15:00。

5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年8月28日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年8月28日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）其他有关人员。

8、现场会议地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦5层会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记

1.00 √

的议案》

2.00 《关于制定、修订公司部分制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>

2.07 √

的议案》

2.08 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

2.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

2.10 《关于修订<股东会网络投……
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