公告日期：2025-09-02

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-080

华凯易佰科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年9月1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，兹定于2025年9月17日下午14:30在广东省深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3号中南雅园2栋易佰网络公司会议室召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。

2、股东会召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华凯易佰科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年9月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月10日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至股权登记日2025年9月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3号中南雅园2栋易佰网络公司会议室

9、股东会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份
的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

本次股东会审议事项及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指 √

标的议案》

1、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2025 年 9 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。

2、议案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3、持有公司股份的 2024 年限制性股票激励计划激励对象及其关联人，请对上述议案 1.00 回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

4、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、本次股……
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