公告日期：2025-08-29

广东万里马实业股份有限公司

重大信息内部报告制度

二○二五年八月

第一章 总 则

第 1 条 为规范广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信
息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，
并及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下
简称“《上市规则》”）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）以及《广东万里马
实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结
合公司实际情况，制定本制度。

第 2 条 公司实行重大信息实时报告制度。当发生或即将发生本制度第二章所
述情形时，按照本制度规定负有报告义务的人员应将有关信息向公司
董事长和董事会秘书报告，确保及时、真实、准确、完整，没有误导
性陈述或重大遗漏。

第 3 条 本制度适用于公司及公司各部门、各分、子公司。本制度所称“信息
报告义务人”包括：

(1) 公司董事、高级管理人员、各部门及分公司负责人；

(2) 控股子公司董事、监事、高级管理人员及负责人；

(3) 公司派驻所投资公司的董事、监事和高级管理人员；

(4) 公司控股股东和实际控制人；

(5) 其他可能接触重大信息的相关人员。

持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际控制人也
应根据相关法规和本制度，在发生或即将发生与公司相关的重大事件
时，及时告知董事会秘书，履行重大信息报告义务。

第 4 条 信息报告义务人在信息尚未公开披露前，负有保密义务。

第二章 重大信息的范围

第 5 条 本制度所称“重大信息”是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格
可能或者已经产生较大影响的信息，包括但不限于公司、各分、子公
司出现、发生或即将发生的重要会议、重大交易、重大关联交易、重
大事件以及前述事项的持续进展情况。

第 6 条 本制度所述“重要会议”，包括：

(1) 公司及控股子公司拟提交董事会、监事会、股东会审议的事项；
(2) 公司及控股子公司召开董事会、监事会、股东会的提案、通知、
决议等信息；

(3) 公司及控股子公司召开的关于本制度所述重大事项的专项会议
信息；

(4) 不设董事会的子公司拟提交总经理办公会审议的事项。

第 7 条 本制度所称“重大交易”，包括：

(1) 购买或出售资产（不含购买与日常经营相关的原材料、燃料和动
力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换
中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；

(2) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子
公司除外）；

(3) 提供财务资助（含委托贷款）；

(4) 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
(5) 租入或者租出资产；

(6) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

(7) 赠与或者受赠资产；

(8) 债权或者债务重组；

(9) 研究与开发项目的转移；

(10) 签订许可协议；

(11) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

(12) 深圳证券交易所认定的其他交易事项。

第 8 条 公司拟进行前条所述交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

(1) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 5%以上，
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作
为计算数据；

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