公告日期：2025-08-29

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-051
广东万里马实业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议，决定召开公司 2025 年第三次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 17 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．股权登记日：2025 年 9 月 10 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2
层公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 √

案

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规 √

则的议案》

2.00 《关于修订及制定公司治理相关制度 √作为投票对象的子议案数：5
的议案》

2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议 √

案》

2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议 √

案》

2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议 √

案》

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议 √

案》

2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议 √

案》

3.00 《关于为控股子公司在银行的综合授 √

信业务提供最高额保证担保的议案》

4.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构 √

的议案》

特别说明：

1．以上提案内容已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

2．上述提案除提案 1.00 为特殊决议事项，须由出席股东……
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