公告日期：2025-08-29

广东万里马实业股份有限公司

股东会议事规则

二〇二五年八月

第一章 总 则

第 1 条 为保证广东万里马实业股份有限公司(以下简称“公司”)股东会的
正常秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东会
议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》
（以下简称《治理准则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、规范性文
件及《广东万里马实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)
之规定，制订本规则。

第 2 条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第 3 条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体
董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第 4 条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第 5 条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召
开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的
情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证
监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。

第 6 条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
(1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》
及本规则的规定；

(2) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(3) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(4) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第 7 条 董事会应当在本规则第 5 条规定的期限内按时召集股东会。

第 8 条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时
股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据
法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提
出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说
明理由并公告。

第 9 条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事
会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，
在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面
反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内
发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委
员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出
书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职
责，审计委员会可以自行召集和主持。

第 10 条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向董事会请求召开临
时股东会，应当以书面形式向董事会提出。

董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请
求后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意
见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内
发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股
东的同意。董……
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