公告日期：2025-08-29

证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2025-048
广东万里马实业股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召
开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行全面修订。本次《公司章程》及其附件修订经股东大会审议通过后，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第 1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第 1 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券 国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订 和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规
本章程。 定，制定本章程。

第 8 条 总经理为公司的法定代表人。 第 8 条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第 9 条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。

公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第 9 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第 10 条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。

第 10 条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第 11 条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董董事、监事、高级管理人员具有法……
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