公告日期：2025-07-31

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-049

上海移为通信技术股份有限公司

关于取消监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召
开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会的情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。

二、设置职工代表董事的情况

公司董事会由 5 名董事组成，将其中 1 名非独立董事调整为职工代表董事，调
整后的董事会将由：2 名非独立董事、2 名独立董事、1 名职工代表董事组成。

三、《公司章程》修订的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护上海移为通信技术股份 第一条 为维护上海移为通信技术股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公 有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）、股东和债权人的合法权益，规 司”）、股东、职工和债权人的合法权 范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中
共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称

法》”）、《中华人民共和国证券法》 “《公司法》”）、《中华人民共和国 （以下简称“《证券法》”）、《深圳 证券法》（以下简称“《证券
证券交易所创业板股票上市规则》（以 法》”）、《深圳证券交易所创业板股
下简称“《创业板上市规则》”）、 票上市规则》（以下简称“《创业板上《深圳证券交易所上市公司自律监管指 市规则》”）、《深圳证券交易所上市
引第 2 号——创业板上市公司规范运 公司自律监管指引第 2 号——创业板上
作》和其他有关规定，制订本章程。 市公司规范运作》和其他有关规定，制
订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
第八条 董事长为公司的法定代表人。 人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

（新增一条，其他条款序号顺延）

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以……
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