公告日期：2025-07-31

上海移为通信技术股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事
及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以
及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的相关规定和要求，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提
名委员会”），并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公
司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管
理人员的人选进行审查并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会
工作；召集人由董事会选举产生。当召集人不能或无法履行职责时，
由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指
定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董
事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董
事会及时根据本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 提名委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议
组织等工作。工作组成员由公司董事会办公室、人力资源部门等有
关部室工作人员担任。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

第九条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情
况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职
期限，形成决议后以书面形式呈报董事会。对需要董事会或股东会
审议批准的，由提名委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法
规及公司章程规定履行审批程序。

第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新
任董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市
场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）收集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职、工作业绩以及工作能力等基本信息，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事候选人
或高级管理人员候选人人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，
对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向
董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和
相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第……
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