公告日期：2025-07-31

上海移为通信技术股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步建立健全上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公
司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，
完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规和规范性文件以及《上海移为通信技术股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的相关规定和要求，公司特设立董事会
薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工
作细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制
定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公
司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。

第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管
理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持
委员会工作；召集人由董事会选举产生。当召集人不能或无法履行
职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，
也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向
公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并由董事会及时根据本工作细则第四条至第六条规定补足委员人
数。

第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责委员会的日常工作，包括提供
公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，筹备委员会会
议，并执行委员会的有关决议等。工作组成员由公司董事会办公室、
人力资源部门、财务管理部门等有关部室工作人员担任。

第三章 职责权限

第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一）研究董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

（三）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授
权益、行使权益条件成就；

（四）董事会授权的其他事宜。

第十条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。

第四章 决策程序

第十一条 薪酬与考核委员会工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期
准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责履行情况；

（三）提供董事、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标
的完成情况；

（四）提供董事、高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营
绩效情况；

（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬政策和分配方式的有关测算
依据。

第十二条 薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员考评程序：

（一）公司董事、高级管理人员向薪酬与考核委员会提交述职和自
我评价报告；

（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、高级管
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