公告日期：2025-08-22

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《股东会议事规则》修订对照表

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，结

合实际情况拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前条款 修订后条款

第五条 股东大会分为年度股东大会和临 第五条 股东会分为年度股东会和临时股
时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一
当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。在 会计年度结束后的 6 个月内举行。在年度股东
年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过 会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立 会作出报告，每名独立董事也应作出述职报
董事也应作出述职报告。 告。

临时股东大会不定期召开，出现以下情形 临时股东会不定期召开，出现以下情形
时，临时股东大会应当在 2 个月内召开： 时，临时股东会应当在 2 个月内召开：

（一）董事人数不足公司章程规定人数 （一）董事人数不足《公司法》规定人数
2/3 时； 或公司章程规定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3
1/3 时； 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东请求时； 份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章、公司 （六）法律、行政法规、部门规章、公司
章程或本规则规定的其他情形。 章程或本规则规定的其他情形。

第六条 股东大会是公司的最高权力机 第六条 股东会是公司的最高权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 事，决定有关董事的报酬事项；

事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案；

（四）审议批准监事会报告； （四）对公司增加或者减少注册资本作出
（五）审议批准公司的年度财务预算方 决议；

案、决算方案； （五）对发行公司债券作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）对公司合并、分立、解散、清算或
补亏损方案； 者变更公司形式作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）分拆所属子公司上市；

决议； （八）修改公司章程及其附件（包括股东
（八）对发行公司债券作出决议； 会议事规则、董事会议事规则）；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司聘用、解聘承办公司审计业
者变更公司形式作出决议； 务的会计师事务所作出决议；

（十）审议批准第七条规定的担保事项；
（十）分拆所属子公司上市； （十一）审议公司在一年内购买、出售重
（十一）修改公司章程及其附件（包括股 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议 事项；

事规则）； （十二）发行股票、可转换公司债券……
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