
公告日期:2025-08-22
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《董事会议事规则》修订对照表
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合实际情况拟对《董事会
议事规则》相关条款进行修订,具体内容如下:
修订前条款 修订后条款
第二条公司依法设立董事会,是公司的常 第二条 公司依法设立董事会,是公司的
设性决策机构,行使法律法规、《公司章程》 常设性决策机构,行使法律法规、《公司章程》及股东大会赋予的职权,并对股东大会负责。 及股东会赋予的职权
董事会接受公司监事会的监督。
第三条 董事会办公室 第三条 董事会办公室
董事会下设董事会办公室,处理董事会日 董事会下设董事会办公室,处理董事会日
常事务。 常事务。
董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。
董事会下设战略委员会、提名委员会、审 董事会下设战略委员会、提名委员会、审
计委员会、薪酬与考核委员会。战略委员会、 计委员会、薪酬与考核委员会。战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员由不少于三名董事组成,其中,除战略 的成员由不少于三名董事组成,其中,除战略委员会外,独立董事应占半数以上并担任召集 委员会外,独立董事应占过半数并担任召集人,审计委员会召集人还应为会计专业人士。 人,审计委员会召集人还应为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管
理人员的董事。 理人员的董事。
第五条 董事会成员构成
第五条 董事会成员构成 董事会由 9 名董事组成,其中职工代表董
董事会由 8 名董事组成,其中独立董事 3 事 1 名,独立董事 3 名。非职工代表董事由股
名,全部由股东大会选举产生。 东会选举产生,职工代表董事由公司职工通过
职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
举产生。
第六条 董事会职权 第六条 董事会职权
董事会行使下列职权: 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告 (一)召集股东会,并向股东会报告工作;
工作; (二)执行股东会的决议;
(二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;
(三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏
(四)制订公司的年度财务预算方案、决 损方案;
算方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏 发行债券或其他证券及上市方案;
损方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股
(六)制订公司增加或者减少注册资本、 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
发行债券或其他证券及上市方案; 案;
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股 (八)在股东会授权范围内,决定公司对
票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
案; 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;
(八)在股东大会授权范围内,决定公司 (九)决定公司内部管理机构的设置;
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事 秘书,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总
项; ……
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