
公告日期:2025-08-22
证券代码:300589 证券简称:江龙船艇 公告编号:2025-047
江龙船艇科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议决定于2025年9月8日召开公司2025年第一次临时股东会,现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,决定召开2025年第一次临时股东会。本次股东会会议的召开符合有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2025年9月8日(星期一)15:00
(2)网络投票日期和时间:2025年9月8日。其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年9月8日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2025年9月1日(星期一)。
7、出席对象:
(1)截至 2025 年 9 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;(授权委托书式样见附件二)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点:中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼一楼6号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
√作为投票对
1.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 象的子议案
数:(3)
1.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
1.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √
1.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
2.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
3.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √
5.00 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 √
6.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √
7.00 ……
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