公告日期：2025-08-27

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-064
新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及除董事岳亚梅女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“熙菱信息”）于 2025
年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。

（二）2023 年 9 月 21 日至 2023 年 9 月 30 日，公司对本激励计划拟首次授
予激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到
个人或组织提出的异议。2023 年 10 月 9 日，公司监事会披露了《监事会关于公
司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2023 年 10 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并
通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2023 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》，同意公司本激励计划首次授予的激励对象由
30 人调整为 29 人，限制性股票首次授予数量由 638.00 万股调整为 618.00 万股，
预留限制性股票 159.50 万股不变，授予总量由 797.50 万股调整为 777.50 万股。
公司独立董事对本次调整事项发表了独立意见，公司监事会对本次调整事项发表了核查意见。

（五）2023 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
同意确定 2023 年 12 月 6 日为首次授予日，以 6.46 元/股的价格向 29 名激励对象
授予 618.00 万股第二类限制性股票。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事
会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意 5 名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的合计 54 万股第二类限制性股票。与此同时，决定对本次 24 名首次授予部分激励对象第一个归属期不得归属的 141 万股限制性股票进行作废。综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为 195 万股。

（七）2025 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监
事会第十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意 5 名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的合计 77.25 万股第二类限制性股票。与此同时，决定对本次19名首次授予部分激励对象第二个归属期不得归属的184.4万股限制性股票进行作废。综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为 261.65 万股。

二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况

1、因激励对象离职作废限制性股票

根据《上市公司股权激励管理办法》《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的 5 名激励对象因……
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