公告日期：2025-08-04

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-054
新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案已获得通过。

一、董事会会议召开情况

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十次会议于 2025 年 8 月 1 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大
道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 7 月
28 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。

2、本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。

3、会议主持人：何岳

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于对部分应收款项进行债务重组的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体上的《关于对部分应收款项进行债务重组的公告》（公告编号：2025-056）。

三、备案文件
1、第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 4 日

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