公告日期：2025-08-13

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-068
浙江天铁科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 8 日通过
电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 8 月 11 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与
通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，同意公司终止“年产 40 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产 45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项尚需提交公司股东大会审议。
保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、保荐机构出具的核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》《公司章程》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 14:30 在公司 2 楼会议室召开
2025 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 日

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