
公告日期:2025-08-26
证券代码:300585 证券简称:奥联电子 公告编号:2025-029
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
六次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通
知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。
本次应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议由公司董事长薛娟华女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其<摘要>的议案》
经审议,董事会认为:公司《2025 年半年度报告》及其《摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获表决通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议;
2、董事会专门委员会相关会议决议。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
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