公告日期：2025-06-27

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-031
南京海辰药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2025年7月15日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会。将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年7月15日（星期二）上午10:00；

（2）网络投票时间：2025年7月15日（星期二）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月15日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年7月15日（星期二）9:15-11:30。

5、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年7月7日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2025年7月7日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

8、现场会议地点：公司会议中心三楼会议室，南京市经济技术开发区恒发路1号。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码实例表

备注

提案编码 议案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

《关于公司董事会换届选举暨提名第五

1.00 √

届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举曹于平先生为第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举曹熹宸先生为第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举冯明声先生为第五届董事会非独立董事 √

《关于公司董事会换届选举暨提名第五

2.00 √

届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举陆涛先生为第五届董事会独立董事 √

2.02 选举毛凌霄先生为第五届董事会独立董事 √

2.03 选举王……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。