公告日期：2025-08-26

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-032
上海会畅通讯股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第
五届董事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海会畅通讯股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《上海会畅通讯股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会未通过前，公司第五届监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作，维护公司及全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障
公司规范运作，因此结合公司自身的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
三、 《公司章程》全文统一调整

1、全文统一删除“监事会”和“监事”，部分监事会职权由审计委员会承接行使。条款中仅做此调整的，不逐列示修订前后对照情况。

2、删除《公司章程》第七章“监事会”的内容，该章节删除不逐一列示修订前后对照情况。

3、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不逐列示修订前后对照情况。

4、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。

四、 《公司章程》修订对照表

序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1 据《中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和 称“《公司法》”）、《中华人民共和国
国证券法》（以下简称“《证券法》”） 证券法》（以下简称“《证券法》”）和
和其他有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第三条 公司于 2016 年 11 月 18 日经中 第三条 公司于2016年11月18 日经中国
国证券监督管理委员会批准，首次向社 证券监督管理委员会（以下简称“中国证
2 会公众发行人民币普通股 1,800 万股， 监会”）批准，首次向社会公众发行人民
于 2017 年 1 月 25 日在深圳证券交易所 币普通股 1,800 万股，于 2017 年 1 月 25
创业板上市。 日在深圳证券交易所创业板上市。

第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同
3 第八条 总经理为公司的法定代表人。 时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
……
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