公告日期：2025-08-26

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-035
上海会畅通讯股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

经上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 22 日召开
的第五届董事会第十次会议审议，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项向全体股东通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 11 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午
15:00 间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼公
司会议室。

7、股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）

8、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 4 日（星期四）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

9、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（详见附件二、附件三）

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件一）
二、本次股东大会审议的事项

该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的 √

议案

2.00 关于聘任会计师事务所的议案 √

3.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议 √

案

4.00 关于修订和废止公司部分治理制度的议案（子议案逐项表决）

4.01 关于修订公司《股东大会议事规则》议案 √

4.02 关于修订公司《董事会议事规则》议案 √

4.03 关于修订公司《独立董事制度》议案 √

4.04 关于修订公司《关联交易决策制度》议案 √

4.05 关于修订公司《对外担保管理制度》议案 √

4.06 关于修订公司《投资管理制度》议案 ……
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