公告日期：2025-08-26

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-033
上海会畅通讯股份有限公司

关于修订、制定和废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第
五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的 议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订、制定和废止公司部分治理制度的情况

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修 订、制定和废止部分治理制度。具体情况如下所示：

序号 拟修订或制定的治理制度名称 类型 是否提交股东大会审议

1 《股东大会议事规则》 修订 是

（修订后更名为：《股东会议事规则》）

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事制度》 修订 是

4 《独立董事年报工作制度》 修订 否

5 《关联交易决策制度》 修订 是

6 《对外担保管理制度》 修订 是

7 《投资管理制度》 修订 是

8 《募集资金管理制度》 修订 是

9 《信息披露管理办法》 修订 是

10 《投资者关系管理办法》 修订 是

《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

11 （修订后更名为：《董事及高级管理人员薪酬管 修订 是

理制度》

12 《总经理工作细则》 修订 否

13 《审计委员会工作制度》 修订 否

14 《审委会年度财务审计工作制度》 修订 否

15 《提名委员会工作规则》 修订 否

16 《薪酬与考核委员会工作规则》 修订 否

17 《董事会秘书工作细则》 修订 否

18 《内部审计制度》 修订 否

19 《子公司管理制度》 修订 否

20 《对外报送信息管理制度》 修订 否

21 《内幕知情人登记制度》 修订 否

22 《重大事项内部报告制度》 修订 否

23 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否

24 《监事会议事规则》 废止 是

上述制度已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，其中第 1 至 3 项、第
5 至 11 项、第 24 项制度的修订、废止事宜尚需提交公司 2025 年第一次临时股
东大会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施。上述制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

二、备查……
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