公告日期：2025-08-26

上海会畅通讯股份有限公司
董事会提名委员会工作规则

二零二五年八月

上海会畅通讯股份有限公司

董事会提名委员会工作规则

总则

第一条 为强化上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海
会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、
行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。
第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对
董事会负责，其主要职责是拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，进行选择并提出
建议。

第一章 人员组成

第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事过半数。

第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。

第五条 提名委员会设召集人 1 名，应由独立董事委员担任，负责主持
提名委员会工作。

第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为：

（一） 主持委员会会议，签发会议决议；

（二） 领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责；

（三） 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论
包括通过、否决或补充材料再议）；

（四） 确定每次委员会会议的议程；

（五） 确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并
保证各委员获得完整、可靠的信息；

（六） 本工作规则规定的其他职权。

第七条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资
格，并由董事会根据本规则的规定补足委员。

第八条 委员的主要职责权限为：

（一） 按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投
票权；

（二） 提出本委员会会议讨论的议题；

（三） 为履行职责可列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究及获
得所需的报告、文件、资料等相关信息；

（四） 充分了解本委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职责，
熟悉与其职责相关的本公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履
行职责的能力；

（五） 充分保证其履行职责的工作时间和精力；

（六） 本工作规则规定的其他职权。

第二章 职责权限

第九条 提名委员会的主要职责权限为：

（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模
和构成向董事会提出建议；

（二） 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；

（三） 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

（四） 对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；
（五） 董事会授权的其他事宜。

第十条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十一条 提名委员会应当对独立董事被提名人任职资格进行审查，
并形成明确的审查意见。

第十二条 提名委员会对董事会负责。提名委员会的提案提交董事会
审议决定。提名委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议
和总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。

第三章 工作程序

第十三条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本
公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期
限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十四条 董事、经理人员的选任程序：

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