公告日期：2025-08-26

国泰海通证券股份有限公司

关于沈阳兴齐眼药股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年八月

声 明

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《沈阳兴齐眼药股份有限公司向特定对象股票并在创业板上市募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2

一、发行人基本情况...... 3

二、发行人本次发行情况...... 10
三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

...... 13

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 14

五、保荐机构承诺事项...... 14

六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 15

七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 16

八、本次向特定对象发行股票符合规定...... 17

九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 22

十、保荐机构和保荐代表人联系方式...... 23

十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 23

十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 23
一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称 沈阳兴齐眼药股份有限公司

英文名称 SHENYANG XINGQI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

股本 245,348,945 股

股票代码 300573.SZ

股票简称 兴齐眼药

股票上市地 深圳证券交易所

法定代表人 刘继东

控股股东 刘继东

实际控制人 刘继东

有限公司成立日期 2000 年 7 月 5 日

股份公司成立日期 2011 年 11 月 28 日

注册地址 中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运河路 25 号

邮政编码 110167

电话 024-22503989

传真 024-22503987

公司网址 http://www.sinqi.com

电子信箱 stock@sinqi.com

（二）发行人主营业务

公司专注于眼科药物领域，是一家主要从事眼科药物研发、生产、销售的国家高新技术企业。公司是国内研发技术水平领先、产品线覆盖广的专业眼科药物企业，持续聚焦眼科领域，坚持专业化发展道路，不断提升行业地位和市场竞争力。

公司产品包括延缓儿童近视进展药、干眼治疗药、眼用抗感染药、眼用抗炎/抗感染药、散瞳药和睫状肌麻痹药、眼用非类固醇消炎药、缩瞳药和抗青光眼用药等，覆盖十个眼科药物细分类别，公司已建立了“系列全、品种多”的眼科
药物产品体系。截至 2025 年 4 月 30 日，公司拥有发明专利 72 项，拥有眼科药
物批准文号 60 个，其中 38 个产品被列入医保目录，6 个产品被列入国家基本药
物目录。
……

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