公告日期：2025-08-29

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-047

杭州平治信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决定于2025年9月15日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）下午14：00

（2）网络投票时间为：2025年9月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）

7、会议出席对象：

1）截止股权登记日2025年9月10日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理
人不必是公司股东。

2）公司董事、监事及高级管理人员。

3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区智强路杭州兆能讯通科技有限公司10楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票议案

《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>

1.00 √

的议案》

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（10）

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《股东会累积投票制实施细则》 √

2.03 修订《董事会议事规则》 √

2.04 修订《独立董事工作制度》 √

2.05 修订《信息披露管理办法》 √

2.06 修订《募集资金管理制度》 √

2.07 修订《对外担保制度》 √

2.08 修订《对外提供财务资助管理制度》 √

2.09 修订《关联交易管理办法》 √

2.10 修订《投资决策管理制度》 √

2、其他说明

（1）上述议案内容已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述议案……
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