公告日期：2025-07-08

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2025-027
深圳太辰光通信股份有限公司

关于对控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开第五
届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对控股子公司增资暨关联交易概述

1、关联交易基本情况

为增强控股子公司深圳市特思路精密科技有限公司（以下简称“特思路”或“标的公司”）资金实力，促进其业务的稳步开展，公司拟与特思路其他股东深圳市同实投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同实”）、株式会社ロゴス（中文名称：露高思有限公司，以下简称“露高思”）向特思路增资共计 2,150 万元，其中公司拟使用自有资金1,300 万元向特思路增资，认缴特思路新增注册资本 1,300 万元。

特思路原计划各股东同比例增资共计 2,500 万元，其中公司、同实及露高思分别认
缴新增注册资本 1,300 万元、600 万元和 600 万元。露高思因多种原因最终决定认缴新
增注册资本 250 万元，放弃其同比例增资剩余的 350 万元新增注册资本，公司及同实
保持同比例增资，认缴新增注册资本 1,300 万元和 600 万元。经测算，新增 2,150 万元
注册资本可满足特思路对营运资金的需求。因此，本次增资完成后，特思路注册资本由
2,500 万元增加至 4,650 万元，公司持有特思路股权由 52%提升至 55.91%。

此外，鉴于截至 2024 年底，特思路累计尚未实现盈利，为表达对特思路未来发展的信心和责任，经转受让双方友好协商，公司控股股东、实际控制人张致民先生、张艺明先生、张映华女士、蔡乐先生、蔡波女士、肖湘杰先生以及公司副总经理张积中先生拟分别受让同实其他合伙人持有的合计 21.67%合伙份额。

2、构成关联交易说明

公司董事、副总经理耿鹏先生，以及公司监事侯丹先生、邬宁昆先生、熊茜女士均持有同实合伙份额。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规
定，并根据实质重于形式原则，张致民先生、张艺明先生、张映华女士、蔡乐先生、蔡波女士、肖湘杰先生、耿鹏先生、张积中先生、侯丹先生、邬宁昆先生和熊茜女士为公司关联自然人，同实为公司关联法人，本次增资特思路构成与关联方共同投资，履行关联交易的审批程序。

3、审议情况

2025 年 7 月 7 日，公司独立董事就上述事项召开独立董事专门会议，全体独立董
事同意公司本次对特思路增资暨关联交易事项，并同意将该事项提交董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事和关联监事回避表决，监事会对议案发表了审核意见。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

4、公司本次增资特思路事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

二、关联方基本情况

1、同实

企业名称 深圳市同实投资合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙

注册地址 深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太辰光通信科技园办公
楼 8F

成立日期 2019.1.15

执行事务合伙人 耿鹏

认缴出资额 600 万元

社会统一信用代码 91440300MA5FFNTL0J

经营范围 一般经营项目是：投资兴办实业

经查询，截至本公告披露之日，同实不属于失信被执行人。

2、关联关系说明

公司控股股东、实际控制人张致民先生、张艺明先生、张映华女士、蔡乐先生、蔡波女士、肖湘杰先生以及公司副总经理张积中先生拟分别受让同实其他合伙人持有的合计 21.67%合伙份额。公司董事、副总经理耿鹏先生，以及公司监事侯丹先生、邬宁昆先生、熊茜女士均持有同实合伙份额。根据……
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