公告日期：2025-08-23

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-066
转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》暨

修订及新增部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开
公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订及新增公司部分管理制度的议案》，其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》以及《关于修订及新增公司部分管理制度的议案》中的部分管理制度尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《青岛天能重工股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他公司管理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

二、关于修订《公司章程》的相关情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善（具体修订内容详见附件），并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东会审议通
过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。本次修订内容以工商行政管理部门的核准为准。

本次修订事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、关于修订及新增部分管理制度的相关情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，取消公司监事会的安排及公司日常经营情况，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况详见下表：

序号 制度名称 变更情况 是否提交

股东会审议

1 《青岛天能重工股份有限公司股东会议事规则》 修订 是

2 《青岛天能重工股份有限公司董事会议事规则》 修订 是

3 《青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度》 修订 是

4 《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作细则》 修订 是

5 《青岛天能重工股份有限公司董事会秘书工作细 修订 否

则》

6 《青岛天能重工股份有限公司董事会薪酬与考核 修订 否

委员会工作细则》

7 《青岛天能重工股份有限公司董事会审计委员会 修订 否

工作细则》

8 《青岛天能重工股份有限公司董事会战略发展与 修订 否

ESG 委员会工作细则》

9 《青岛天能重工股份有限公司董事会提名委员会 修订 否

工作细则》

10 《青岛天能重工股份有限公司内幕信息知情人管 修订 否

理制度》

11 《青岛天能重工股份有限公司年报信息披露重大 修订 否

差错责任追究制度》

12 《青岛天能重工股份有限公司董事和高级管理人 修订 否

员所持公司股份及其变动管理制度》

13 《青岛天能重工股份有限公司关于防范控股股东 修订 否

及其他关联方占用公司……
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