公告日期：2025-08-23

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-068
转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 21 日召开公
司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会
的议案》，定于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称
“股东会”）。现将召开股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 8 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 1 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市胶州市东方理想家 2 栋 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

3.00 《关于修订及新增公司部分管理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数（5）

3.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

3.03 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √

3.04 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 √

3.05 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 √

4.00 《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》 √

2、审议与披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届
监事会第三次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网
的相关公告。

3、上述议案中第 2.00、3.01、3.02、4.00 项属于特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股……
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