公告日期：2025-09-09

深圳市星源材质科技股份有限公司

章 程

2025 年 9 月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东会...... 8
第五章 董事和董事会...... 25
第六章 高级管理人员...... 36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第八章 通知与公告...... 43
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44
第十章 修改章程...... 47
第十一章 附则...... 48

第一章 总则

第一条 为维护深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《境外上市管理办法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规等规定成立的股份有限公司。

公司以深圳市富易达电子科技有限公司（有限责任公司）依法整体变更方式设立，并在深圳市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照。公司的企业社会信用代码为：91440300754277719K。

第三条 公司于 2016 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股（以下简称“A 股”），
于 2016 年 12 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。

公司于 2022 年 12 月 19 日经中国证监会核准，发行 12,684,800 份全球存托凭证
（Global Depository Receipts,以下简称“GDR”），按照公司确定的转换比例计算代表
5 股公司 A 股股票，于 2023 年 12 月 18 日在瑞士证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：深圳市星源材质科技股份有限公司。

英文名称：SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL CO., LTD.。

第五条 公司住所：

公司住所地址：深圳市光明新区公明办事处田园路北。

邮政编码：518106

第六条 公司注册资本为人民币 1,341,891,639 元。前款所称人民币是指中华人民共
和国的法定货币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长作为代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）及董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨为：本着加强经济合作和技术交流的愿望，共同努力建设一个有水准、高技术的企业；生产在国内外市场有竞争能力的产品，通过吸收国内外的经营管理，谋求达到满意的经济效益。

第十五条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围为：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售；计算机软件开发（以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。锂……
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