星源材质将于2025年06月19日（星期四）下午14:30，在深圳市光明区公明办事处田园路北(星源先进材料产业园2栋10楼会议室)召开2025年第四次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于制定及修改公司相关内部制度的议案

　　2、关于选举公司独立董事的议案

　　3、关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案

　　4、关于确定公司董事角色的议案

　　5、关于取消监事会、设置职工董事并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

　　6、关于就H股股份发行制定于H股股份发行上市后生效的《深圳市星源材质科技股份有限公司章程(草案)》的议案

　　7、关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案

　　8、关于按照H股上市公司要求完善公司相关内部治理制度的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《星源材质:关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》

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