公告日期：2025-06-04

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-065
深圳市星源材质科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事
会第十五次会议决议，决定于 2025 年 6 月 19 日 14:30 召开 2025 年第四次临时
股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2025 年 6 月 19 日（周四）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 19 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 13 日（周五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 6 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2 栋 10 楼会议室）

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 （本次会议所有提案均 √

为非累积投票提案）

1.00 关于制定及修改公司相关内部制度的议案 √

1.01 深圳市星源材质科技股份有限公司关联交易管理制度 √

1.02 深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事工作制度 √

1.03 深圳市星源材质科技股份有限公司对外担保管理制度 √

1.04 深圳市星源材质科技股份有限公司对外投资管理制度 √

1.05 深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度 √

2.00 关于选举公司独立董事的议案 √

3.00 关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股 √

说明书责任保险的议案

4.00 关于确定公司董事角色的议案 √

5.00 关于取消监事会、设置职工董事并修订《公司章程》及相关议 √

事规则的议案

6.00 关于就 H 股股份发行制定于 H 股股份发行上市后生效的《深圳 √

市星源材质科……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。