公告日期：2025-08-22

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-046
深圳市科信通信技术股份有限公司

关于修订及废止部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20
日召开第五届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于修订及废止部分治理制度的议案》。

为进一步优化和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并结合最新《公司章程》及附件的落实情况，公司对部分治理制度进行了修订。具体情况明细如下：

序号 制度名称 变动情况

1 信息披露管理制度 修订

2 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 修订

制度

3 投资者关系管理制度 修订

4 关联交易管理办法 修订

5 对外担保制度 修订

6 对外投资管理制度 修订

7 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 修订

8 董事会秘书工作细则 修订

9 内幕信息知情人登记制度 修订

10 对外提供财务资助管理制度 修订

11 外汇套期保值业务管理制度 修订

12 期货套期保值业务管理制度 修订

13 外部信息使用人管理制度 废止

14 投资者来访接待管理制度 废止

15 信息披露委员会工作细则 废止

16 规范与关联方资金往来管理制度 废止

17 突发事件危机处理应急制度 废止

18 预防商业贿赂制度 废止

19 筹资管理制度 废止

20 年报信息披露重大差错责任追究制度 废止

21 投资者投诉处理工作制度 废止

上述制度的修订及废止自董事会审议通过后生效，修订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 21 日

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