公告日期：2025-06-27

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-036
深圳市科信通信技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）15:00。

2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。
3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 167 人，代表股份 40,131,518 股，占公司有表决
权股份总数的 16.0716％。

其中：通过现场投票的股东 2 人（其中，1 名股东亲自出席，1 名股东委托
代理人出席），代表股份 30,538,591 股，占公司有表决权股份总数的 12.2299％。
通过网络投票的股东 165 人，代表股份 9,592,927 股，占公司有表决权股份
总数的 3.8417％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 166 人，代表股份 11,465,562 股，占公司有
表决权股份总数的 4.5916％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,872,635 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7499％。

通过网络投票的中小股东 165 人，代表股份 9,592,927 股，占公司有表决权
股份总数的 3.8417％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 39,781,518 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1279％；
反对 274,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6847％；弃权75,200 股（其中，因未投票默认弃权 32,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1874％。

中小股东总表决情况：

同意 11,115,562 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9474％；反对 274,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.3967％；弃权 75,200 股（其中，因未投票默认弃权 32,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6559％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。本次股东大会修订《公司章程》后，公司将不再设置监事会。公司对第五届监事会以及历届监事为公司发展所作的贡献表示感谢。

2、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 39,813,518 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2076％；
反对 274,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6847％；弃权43,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1076％。

中小股东总表决情况：

同意 11,147,562 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2265％；反对 274,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.3967％；弃权 43,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3768％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。

3、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意39……
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