公告日期：2025-08-29

乐心医疗 2025 年公告

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-089

广东乐心医疗电子股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
四次会议于 2025 年 8 月 27 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，
经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会
议室以通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，
公司全体高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：
审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》
经审议，董事会同意公司根据实际情况调整募投项目“智能血糖监测产品产业化建设项目”内部投资结构并将其延期，本次调整不涉及改变该募投项目实施主体、实施地点、投资总额以及募集资金用途，本次延期系根据当前行业政策结合该项目当前开展的实际情况而做出的审慎决策，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

乐心医疗 2025 年公告

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2025-090）。
三、备查文件

1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会

二〇二五年八月二十九日

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