公告日期：2025-08-16

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-078

广东乐心医疗电子股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三次会议于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，
会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事梁华权、张昱波以通
讯方式出席会议）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文>及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及其摘要所载资料
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-079）、《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-080）。

2、审议通过《关于<关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定等情形。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司可进行 2025 年中期利润分配，2025 年半年度现金分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，可制定具体的 2025 年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。

公司拟定的2025年半年度利润分配预案为：以217,289,788股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），2025年半年度拟分配现金股利合计人民币28,247,672.44元。不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转至以后年度。若本次权益分配方案公告后至实施前，公司因股权激励行权、股份回购等原因导致股本总额发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
注：根据相关规定，回购专户中的股份不得参与权益分派，目前公司回购专户持有公司股份912,200股。因此，本次利润分配预案的股本基数217,289,788股 = 公司目前总股本218,201,988股－回购专户股份数量912,200股。

经审议，全体董事一致同意公司 2025 年半年度利润分配预案的内容。

上述事项在公司 2024 年年度股东大会的授权范围内，无需再提交公司股东
会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-081）。

4、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备和资产核销的议案》
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，为了真实反映公司 2025 年半年度的财务状况和资产价值，公司对相关资产进行核销及计提减值准……
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