公告日期：2025-08-05

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-075
广东乐心医疗电子股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、公司本次回购注销第一类限制性股票共 60,000 股，占本次回购注销前公
司总股本【注】的 0.03%，涉及激励对象 1 人；回购价格为 4.97 元/股，回购金额为
298,200.00 元。

2、截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述注销手续，本次注销完成后，公司总股本减少 60,000 股。

注：本公告全文中提到的“公司总股本”以 2025 年 6 月 26 日为股权登记日。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日
召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议以及 2025 年
4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股
票的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予第一类限制性股票的 1 名激励对象因离职不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解除限售的 60,000 股第一类限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述第一类限制性股票回购注销手续，现将具体情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2023 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事
会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事就相关事项发表了一致同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的拟授予名单进行了核查并发表了同意的意见。律师事务所就公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》出具了法律意见书。

2、2023 年 7 月 27 日-2023 年 8 月 10 日公司在内部 OA 系统进行了《2023
年限制性股票激励计划激励对象名单》公示，在公示期间，公司员工如有异议可通过电话、邮件、微信、面谈等方式向监事会进行反馈，监事会将充分听取公示意见。截至公示期届满，公司监事会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。监事会对本激励计划名单发表了审核意见，认为：列入公司 2023 年限制性股票激励计划激励名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规以及公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定；符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2023 年 8 月 18 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

4、2023 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会
第九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划的授予条件已经
成就，同意以 2023 年 8 月 18 日为授予日向 49 名激励对象授予限制性股票合计
350.00 万股。其中授予第一类限制性股票 220.00 万股，授予第二类限制性股票
130.00 万股。独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书，监事会对授予日的激励对象名单进行了核实……
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