公告日期：2025-09-03

证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-071
珠海汇金科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 3 日上午 09:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二）

5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集

6、会议主持人：公司董事长陈喆女士

7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东258人，代表股份186,976,020股，占公司有
表决权股份总数的56.9861％。其中：

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东6人，代表股份185,957,253股，占公司有表决权股份总数的56.6756％。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东252人，代表股份1,018,767股，占公司有表决权股份总数的0.3105％。

（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东 254 人，代表股份 1,085,067 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3307％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份66,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0202％。通过网络投票的中小股东 252人，代表股份 1,018,767 股，占公司有表决权股份总数的 0.3105％。

2、公司部分董事、全体监事和部分高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。广东精诚粤衡律师事务所詹雅婧律师、郭沛翔律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

总表决情况：同意186,861,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9387％；反对75,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402％；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。

中小股东总表决情况：同意970,367股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4292％；反对75,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9304％；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6403％。

崔云峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意186,861,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9386％；反对75,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402％；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。

中小股东总表决情况：同意970,333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4261％；反对75,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9336％；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6403％。

3、审议通过《关于增加经营范围、变更经营场所及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意186,862,2……
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