公告日期：2025-08-28

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）

证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-062
珠海汇金科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议补充
通知分别于 2025 年 8 月 15 日、2025 年 8 月 22 日以电子邮件的方式送达公司各
位董事。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意公司本次会计估计变更。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-064）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）

（二）审议通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》
董事会同意终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-065）。

本次向特定对象发行股票事项构成关联交易，关联董事陈喆回避表决。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、公司第五届董事会战略委员会第五次会议决议；

4、公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 28 日

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