公告日期：2025-08-19

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2025-049
债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通
知于 2025 年 8 月 8 日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席
的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，独立董事肖诚先生以通讯方式出席。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议并通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2025 年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

二、审议并通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、审议并通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》

由于项目甲方原因，公司募集资金投资项目“重庆涪陵展销中心”至今未能如期启动。为了提高募集资金的使用效率，董事会同意公司终止募集资金对“重庆涪陵展销中心”项目的投入实施，将原本用于该项目的 2,800 万元募集资金改
变用于公司已中标的“深圳自然博物馆项目”的实施。

公司战略委员会已召开会议，审议通过了该事项，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于改变部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

四、审议并通过了《关于续聘 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》

经第五届董事会审计委员会提议，董事会同意公司聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于续聘 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

六、审议并通过了《关于不向下修正丝路转债转股价格的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于不向下修正丝路转债转股价格的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

七、审议并通过了《关于调整 2025 年度……
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