公告日期：2025-08-19

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2025-059
债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及配套制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及配套制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》及配套制度概况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司根据最新法规要求对《公司章程》及配套制度进行系统性修订，本次修订的制度明细如下表：

序号 制度名称 是否需要股东大
会审议

10.01 《公司章程》

10.02 《股东会议事规则》

10.03 《董事会议事规则》

10.04 《对外担保管理制度》

10.05 《对外投资管理制度》

10.06 《关联交易管理制度》 是

10.07 《募集资金使用管理制度》

10.08 《独立董事工作制度》

10.09 《2023-2025 年股东分红回报规划》

10.10 《董事与高级管理人员薪酬管理制度》

10.11 《可转换公司债券持有人会议规则》

10.12 《审计委员会实施细则》

10.13 《提名、薪酬与考核委员会实施细则》

10.14 《战略委员会实施细则》 否

10.15 《总裁工作细则》

10.16 《董事会秘书工作细则》

10.17 《信息披露管理制度》

10.18 《内幕信息知情人登记管理制度》

10.19 《投资者关系管理制度》

10.20 《重大事项内部报告及信息披露制度》

10.21 《会计师事务所选聘制度》

10.22 《审计委员会年报工作规程》

10.23 《独立董事年报工作制度》

10.24 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

10.25 《内部审计制度》

议案 10.10 全体董事均回避表决，直接提交公司股东大会审议；议案 10.11
还需提交公司债券持有人会议审议。

董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员全权负责办理本次修订《公司 章程》涉及的工商变更登记、备案手续等具体事项。授权有效期限为自公司股东 大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案等工作办理完毕之日 止。

本次修订后的《公司章程》及其他相关制度，详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的相关文件。

二、《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为维护丝路视觉科技股份有限 第一条 为维护丝路视觉科技股份有限
公司（以下简称“公司”）及其股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有
制订本章程。 关规定，制订本……
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