公告日期：2025-08-29

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-057
上海古鳌电子科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》等相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将具体事项公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，因此公司对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》等相关制度中相应条款进行修订。因本次《公司章程》修订所涉条目众多，本次修订中，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)，及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示，具体条款修订情况如下：

原内容 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”）、《中华人民共和国 下简称“《公司法》”）、《中华人民证券法》（以下简称“《证券法》”） 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第八条代表公司执行公司事务的董事长为公
司法定代表人。

法定代表人的产生、变更办法为：法定代表人
第八条 董事长为公司法定代表人。 的产生或更换经董事会全体董事过半数决议
通过。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
新增 不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有
有法律约束力的文件。 法律约束力的文件。依据本章程，股东可
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 高级管理人员，股东可以起诉公司，公员，股东可以起……
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