公告日期：2025-08-29

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 040
深圳市雄帝科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于
2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 7 人，实
际参加董事 7 人，其中王绍宏、漆韡、冯绍津、唐孝宏以通讯表决方式参会。会议由公司董事长郑嵩先生主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1.审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》全文及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》《章程修订对照表》及《公司章程（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》及《股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》及《董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会提名委员会工作细则（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

10.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025……
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