公告日期：2025-07-18

平安证券股份有限公司

关于深圳市雄帝科技股份有限公司

部分募投项目延期实施的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司）向特定对象发行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求，对雄帝科技部分募投项目延期实施的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1346 号）核准，同意向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票 6,896,551 股，发行价为29 元/股，发行的募集资金总额为 199,999,979.00 元，扣除承销及保荐费（不含税）人民币 3,301,886.78 元、其他发行费用（不含税）人民币 1,606,506.18 元，实际募集资金净额为人民币 195,091,586.04 元。上述募集资金到位情况已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 23 日出具《验资报
告》（天健验﹝2022﹞3-19 号）和《验证报告》（天健验﹝2022﹞3-20 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，减免公司发行登记费用不含税金额 6,506.18 元，公司本次募集资金净额调整为人民币 195,098,092.22 元。

（二）募投项目历次变更情况

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第
开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意新增部分募投项目实施主体、调整盈利模式及开立募集资金专户并签订三方监管协议事项。

（三）募投资金使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司向特定对象发行股票募投项目及募集资金使
用情况如下：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投资总额 募集资金累计投入金额

智慧交通 SaaS 平台 48,574.19 13,709.81 1,763.64
建设项目

补充流动资金 15,000.00 5,800.00 5,822.38

小计 63,574.19 19,509.81 7,586.02

二、部分募投项目延期的具体情况说明及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后募投项目的达到预定可使用状态日期如下：

序号 项目名称 调整前项目达到预定可使用 调整后项目达到预定可使用
状态时间 状态时间

1 智慧交通 SaaS 平台 2026年 3 月 31日 2028年 3 月 31日

建设项目

（二）募集资金目前存放和在账情况

截至 2025 年 5 月 31日，公司募集资金的存放和在账情况如下：

单位：万元

序号 开户银行 银行账号 存储余额

1 中国工商银行股份有限公司深圳 4000025329200820921 56,388,124.40
喜年支行

2 平安银行股份有限公司深圳分行 15881066688832 ……
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