公告日期：2025-06-30

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 032
深圳市雄帝科技股份有限公司

关于新增部分募投项目实施主体、调整盈利模式及开立募集
资金专户并签订三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雄帝科技”）于 2025年 6 月 30 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，会议审议通过《关于新增部分募投项目实施主体、调整盈利模式及开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意新增部分募投项目实施主体、调整盈利模式及开立募集资金专户并签订三方监管协议事项。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1346 号），公司获准向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 6,896,551 股，发行价为每股人民币 29.00 元，
共计募集资金 199,999,979.00 元，坐扣不含税承销和保荐费用 2,358,490.56 元（实际不含税保荐及承销费为 3,301,886.78 元，前期已预付不含税保荐费943,396.22 元）后的募集资金为 197,641,488.44 元，已由主承销商平安证券股
份有限公司于 2022 年 3 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、
审计费、发行登记费等其他发行费用（不含增值税）1,606,506.18 元以及前期预付的不含税保荐费943,396.22元，公司本次募集资金净额为195,091,586.04元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-19 号）。根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，减免本公司发行登记费用不含税金额 6,506.18 元，公司本次募集资金净额调整为 195,098,092.22 元。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构与募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后，投资项目及募集资金 使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

1 智慧交通 SaaS 平台建设项目 48,574.19 13,709.81

2 补充流动资金 15,000.00 5,800.00

小计 63,574.19 19,509.81

三、新增部分募投项目实施主体、调整盈利模式及开立募集资金专户并签订 三方监管协议的具体情况说明及原因

（一）新增部分募投项目实施主体的情况及其原因

1. 新增募集资金投资项目实施主体的情况

“智慧交通 SaaS 平台建设项目”拟将实施主体由雄帝科技调整为：雄帝科
技及其全资子公司深圳市雄帝智慧科技有限公司（以下简称“雄帝智慧”），具体 变更情况如下：

项目名称 实施主体（变更前） 实施主体（变更后）

智慧交通 SaaS 平 深圳市雄帝科技股份有限 深圳市雄帝科技股份有限公司

台建设项目 公司 深圳市雄帝智慧科技有限公司（公司全资
子公司）

2. 新增募集资金投资项目实施主体的基本情况

本次“智慧交通 SaaS 平台建设项目”新增的实施主体的具体情况如下：

公司名称 深圳市雄帝智慧科技有限公司

注册地址 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区南同大道与宝龙二路交汇处雄帝厂区 1#楼 1 层

公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 11……
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