公告日期：2025-06-30

平安证券股份有限公司

关于深圳市雄帝科技股份有限公司

新增部分募投项目实施主体、调整盈利模式及开立募集资金专
户并签订三方监管协议事项的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司）向特定对象发行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求，对雄帝科技新增部分募投项目实施主体、调整盈利模式及开立募集资金专户并签订三方监管协议事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1346 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 6,896,551 股，发行价为每股人民币29.00 元，共计募集资金 199,999,979.00 元，坐扣不含税承销和保荐费用2,358,490.56 元（实际不含税保荐及承销费为 3,301,886.78 元，前期已预付不含税保荐费 943,396.22 元）后的募集资金为 197,641,488.44 元，已由主承销商平
安证券股份有限公司于 2022 年 3 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣
除律师费、审计费、发行登记费等其他发行费用（不含增值税）1,606,506.18 元以及前期预付的不含税保荐费 943,396.22 元，公司本次募集资金净额为195,091,586.04 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-19 号）。根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，减免本公司发行登记费用不含税金额 6,506.18 元，公司本次募集资金净额调整为 195,098,092.22 元。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机

二、新增部分募投项目实施主体、调整盈利模式及开立募集资金专户并签订三方监管协议的具体情况说明及原因

（一）新增部分募投项目实施主体的情况及其原因

1、新增募集资金投资项目实施主体的情况

“智慧交通 SaaS 平台建设项目”拟将实施主体由雄帝科技调整为：雄帝科技及其全资子公司深圳市雄帝智慧科技有限公司（以下简称雄帝智慧），具体变更情况如下：

项目名称 实施主体（变更前） 实施主体（变更后）

智慧交通 SaaS 平台建 深圳市雄帝科技股份有 深圳市雄帝科技股份有限公司

设项目 限公司 深圳市雄帝智慧科技有限公司（公司全
资子公司）

2、新增募集资金投资项目实施主体的基本情况

本次“智慧交通 SaaS 平台建设项目”新增的实施主体的具体情况如下：

公司名称 深圳市雄帝智慧科技有限公司

注册地址 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区南同大道与宝龙二路交汇处雄帝厂区 1#楼 1层
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 11000 万元

计算机软件的开发与信息系统集成；计算机技术咨询； 打印机研发、维修、技
术服务；数据安全与服务；国内贸易（不含专营、专控、 专卖商品）；经营进
出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
许可后方可经营）。住房租赁；非居住房地产租赁。机械设备研发；机械设备
经营范围 销售；集成电路芯片及产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）^生产智能卡读写、采集、核验终端，安全证卡制作设
备，自助服务设备，通讯设备；计算机及相关产品、各类智能证卡产品、 自动
化专用设备、金融设备、智能终端及软件的设计、开发、生产、维护。包装装
潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司持股 100%

比例

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